Старший специалист

35 000 – 45 000 ₽
От 3 лет
Полная занятость
Полный день

Описание вакансии

<h3>Требования</h3><p>Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее трех лет.</p><h3>Обязанности</h3><p>Мониторинг и анализ операций клиентов, в том числе, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка запросов клиентам, с последующим проведением анализа, предоставленных документов; Направление сведений в уполномоченный орган.</p>

Адреса

Контакты

  • Телефон: 73512110110
  • Эл. почта: referent@pskb.com